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兰州长城电工股份有限公司关于收到上交所

发布时间:2018-09-03 11:19 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  兰州长城电工股份无限公司(以下简称“公司”)于2016年12月16日收到上海证券买卖所上市公司羁系一手下发的《关于兰州长城电工股份无限公司管帐查抄有关事项的监视工作函》(上证公文[2016]2434号)。《监视工作函》次要内容如下?

  2016年12月9日,财务部公布2016年管帐消息品质查抄通知布告称,经查抄发觉,你公司少计资产 1830 万元,少计欠债 1894 万元,多计支出393万元,多计本钱用度 668万元,少计利润总额275万元。此中,部属子公司2013年售支出458万元跨期计入2014年;归并管帐报表应收、对付账款相抵不充实,虚增资产、欠债 1250 万元。

  前述通知布告显示,财务部甘肃专员办已下达处置决定,要求公司进行整改。经核实,公司尚未按照《上海证券买卖所股票上市法则》(以下简称《股票上市法则》)第 6.13 的划定披露前述事项。按照《股票上市法则》第 17.1 条的划定,现请你公司核实并披露如下事项!

  一、核实前述管帐查抄结论的具体环境,申明对公司2014年度停业总支出、停业本钱、总资产、净资产、净利润等已披露财政消息的具体影响,并充实揭示危害。

  二、申明目前公司对管帐查抄结论的整改环境,并申明能否需对前期财政报表进行追溯调解。如是,请披露追溯调解的成果、响应调解演讲期的财政数据和目标的影响。如以为不涉及追溯调解,请充实申明有关管帐处置环境及其根据。

  公司在收到《监视工作函》后,组织相关职员和中介机构对有关事项进行了核实,现答复如下!

  一、核实前述管帐查抄结论的具体环境,申明对公司2014年度停业总支出、停业本钱、总资产、净资产、净利润等披露财政消息的具体影响,并充实揭示危害。

  答复:查抄指出的问题对我公司2014年已披露消息影响如下:资产不实问题,报表影响金额1,830.19万元,影响比例0.43%;欠债不实问题,报表影响金额1,894.34万元,影响比例0.82%;所有者权柄不实问题,报表影响金额64.15万元,影响比例0.03%;支出不实问题,报表影响金额393.91万元,影响比例0.19%;本钱用度不实问题,报表影响金额668.94万元,影响比例0.33%;利润不实问题,报表影响金额275.03万元,影响比例2.77%。

  上述问题对公司2014年度财政演讲的影响水平,均未到达我公司《内部节制办理手册》划定主要缺陷尺度,属于正常缺陷,相对付报表项目总额影响比例较小,不拥有主要影响性,对2014年度已披露的财政消息的全体公平性不发生主要影响。

  二、申明目前公司对管帐查抄结论的整改环境,并申明能否对前期财政报表进行追溯调解。如是,请披露追溯调解的成果、响应调解演讲期的财政数据和目标的影响。如以为不涉及追溯调解,请充实申明有关管帐处置环境及其根据。

  答复:查抄指出的问题,我公司曾经整改完毕,有关账务处置在2015年度,对2015年度的管帐报表未发生严重影响。

  按照《企业管帐原则第28号——管帐政策、管帐估量变动和差错改正》第十二条“企业该当采用追溯重述法改正主要的前期差错,但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外。”因为查抄指出的问题属于正常缺陷错报,不合错误公司2014年度和2015年度的财政演讲发生主要影响,因而,没有进行追溯调解,而处置在了2015年度。

  答复:公司礼聘瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)对上述事项进行了核查,并对函述问题一、二出具了《关于兰州长城电工股份无限公司管帐查抄有关事项的监视工作函的看法》。

  一是部门管帐职员对企业管帐原则进修不敷,理解不透,没有控制本色,在核算历程中具有于管帐原则不分歧的征象。如当局补贴转停业外支出、在建工程转固定资产时点简直认、担保公司跨期担保的保费支出、到期义务预备金的计提等。

  二是个体子公司在进行管帐估量计较时,重分类不敷当真,形成应收对付不精确,坏账预备计提有余。

  三是因为财政职员流动比力大,个体核算职员对营业不敷熟练,用于投资、职工福利的资料核算价税没有分手,资产、本钱、用度等虚增。

  四是个体子公司在岁暮发卖时,因为在营业部分和财政部分票据传送不实时,导致停业支出、停业本钱跨期确认,形成2014年度支出、本钱的虚增。

  五是在归并报表时,因为内部往来具有未达项,内部买卖余额具有不分歧征象,在编报时,采纳抵小准绳,所以,呈现了抵消不充实征象,导致资产欠债同时虚增1250万元,占资产不实总额1830.19万元的68.30%,是资产欠债不实的次要缘由。

  我公司在此后的事情中,将进一步加大对管帐职员的培训,提高财政职员的营业威力和程度。

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 通知布告编号:临2016-035号?

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  本次严重资产重组为沈阳金山能源股份无限公司(以下简称“公司”)通过刊行股份的体例,别离向华电能源股份无限公司(以下简称“华电能源”)和辽宁能源投资(集团)无限义务公司(以下简称“辽宁能源”)采办其别离持有的辽宁华电铁岭发电无限公司(以下简称“铁岭公司”)51%和49%股权。本次买卖完成后,公司间接持有铁岭公司100%股权,铁岭公司成为公司的全资子公司。

  2015年12月14日,中国证监会出具《关于批准沈阳金山能源股份无限公司向华电能源股份无限公司等刊行股份采办资产的批复》(证监许可[2015]2918号),批准公司向华电能源刊行30,806.16万股,向辽宁能源刊行29,598.08万股,本次买卖的刊行股份数量总数为60,404.24万股,占刊行后总股本的41.02%。

  2015年12月24日,公司取得了中国证券注销结算无限义务公司上海分公司出具的《证券变动注销证实》,完成了本次严重资产重组增发股份的证券变动注销事宜,有关新增股份为无限售前提畅通股。

  辽宁能源本次认购的非公然辟行股票限售期为12个月,上市畅通日为2016年12月25日,由于2016年12月25日非买卖日,上市畅通日顺延至2016年12月26日。

  (一)本次申请排除股份限售的股东在上市通知布告书中对所持股份的畅通制约以及锁定许诺如下?

  经核查,公司独立财政参谋以为:金山股份本次限售股份上市畅通合适有关法令、律例及规范性文件的划定;限售股份持有人严酷履行了股票刊行时所作的限售许诺;本次限售股份排除限售数量、上市畅通时间合适相关划定;金山股份披露的本次限售股份上市通知布告内容实在、精确、完备。金山股份本次限售股份上市畅通不具有本色性妨碍,本独立财政参谋对金山股份本次限售股份上市畅通无贰言。

  1、辽宁能源本次排除限售股份的上市畅通日期为2016年12月26日(礼拜一)。

  2、本次排除限售股份数量为295,980,782股,占公司股份总数的20.10%,本次现实可上市畅通数量为295,980,782股。

  《申万宏源证券承销保荐无限义务公司关于沈阳金山能源股份无限公司刊行股份采办资产之部门限售股上市畅通的核查看法》。

  证券代码:600133 证券简称:东湖高新 通知布告编号:临2016-109?

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  1、买卖内容:武汉东湖高新集团股份无限公司(以下简称“公司”)与重庆龙湖企业拓展无限公司(以下简称“重庆龙湖”)就让渡全资子公司武汉园博园置业无限公司(以下简称“园博园公司”或“标的企业”)60%股权事宜签订了《产权买卖合同》,让渡金额为人民币43,531万元。

  3、本次股权让渡曾经第八届董事会第八第集会、2016年第三次姑且股东大会审议通过,并在湖北省人民当局国有资产办理监视委员会完成存案。

  公司全资子公司园博园公司部门股权让渡事项已别离经公司第八届董事会第八次集会、2016年第三次姑且股东大会审议通过,具体内容详见2016年9月10日、9月27日公司指定的消息披露报刊及上海证券买卖所网站《武汉东湖高新集团股份无限公司第八届董事会第八次集会决议通知布告》(通知布告编号:临2016-090)、《武汉东湖高新集团股份无限公司2016年第三次姑且股东大会决议通知布告》(通知布告编号:临2016-101)。

  2016年11月公司拟让渡所持园博园公司60%股权事项的资产评估成果在湖北省人民当局国有资产办理监视委员会完成存案(存案编号:2016-038),具体内容详见2016年11月15日公司指定的消息披露报刊及上海证券买卖所网站《关于全资子公司武汉园博园置业无限公司部门股权让渡事项资产评估成果在湖北省国资委完成存案的通知布告》(通知布告编号:临2016-108)。

  根据有关划定,园博园公司60%股权让渡事项已于2016年11月17日至2016年12月14日在武汉光谷结合产权买卖所公然挂牌。现公然挂牌刻日已满,公司已搜集到独一出场摘牌受让方重庆龙湖受让该宗股权。

  2016年12月20日,公司已与重庆龙湖就让渡园博园公司60%股权事宜签订了《产权买卖合同》,现将相关事项通知布告如下!

  运营范畴:对渝北区K15、K17号宗地的MOCO项目标商住楼及配套贸易设备进行开辟、扶植、发卖及物业办理;批发电子计较机配件、文化办专用品、拍照器材、通信设施(不含卫星收发设施)、通俗机器、电器机器及器材、化工产物(不含伤害化学品)、修建资料(不含伤害化学品)、粉饰资料、家用电器;消息征询办事。

  股权布局:嘉逊成长香港(控股)无限公司持股91.3%;成都兆江企业办理无限公司持股8.7%。

  重庆龙湖现实节制报酬龙湖地产无限公司(以下简称“龙湖地产”),龙湖地产1993年建立于重庆,2009年在香港联交所主板上市。

  截至2015岁尾,龙湖地产具有雇员15,000余人,营业遍及中国长三角、西部、环渤海、华南和华中25个都会,累计已开辟项目跨越130个,已完工修建面积跨越4,500万平方米,待开辟地盘储蓄约3,500万平方米,2015年发卖额冲破545亿元人民币,运营规模和分析实力居中国房地产行业领先职位地方。别的,龙湖地产处置贸易地产经营已跨越15年,是一家专一产物和办事质量的专业地产公司,营业涉及地产开辟、贸易经营和物业办事三大范畴。先后成长出都会型购物核心“天街”、社区型购物核心“星悦荟”和中高端家居糊口购物核心“家悦荟”三个业态品牌。截至2015岁尾已开业阛阓达17个,开业修建面积约150万平方米,成立竞争的商户品牌跨越3,600家。

  具体内容详见2016年9月10日公司指定的消息披露报刊及上海证券买卖所网站《武汉东湖高新集团股份无限公司关于拟让渡武汉园博园置业无限公司部门股权的通知布告》(通知布告编号:临2016-091)。

  甲方将所持有的园博园公司60%股权,以人民币43,531万元让渡给乙方。

  乙方采用分期付款体例,将让渡价款中的50 %(含包管金)即:人民币21,765.50 万元,在本合同生效之日起3个事情日内汇入产权买卖机构指定结算账户;残剩价款人民币21,765.5万元,乙方应供给甲方承认的合法无效担保,延期付款刻日不跨越9个月(自本合同生效之日起)。

  (1)甲、乙两边就本合同项下的产权买卖得到产权买卖机构出具的产权买卖凭证之日起十个事情日内,甲方应促使标的企业到注销构造打点标的企业的股权变动注销手续,乙方应赐与需要的帮助与共同。注销构造打点完毕股权变动注销手续并颁布标的企业新的停业执照之日,视为产权买卖完成之日。

  (2)产权买卖完成之日起五个事情日内,两边应约定具体日期、地址,打点相关产权让渡的交割事项。

  (3)甲方应在上述商定的刻日内,将标的企业的资产、节制权、办理权移交给乙方,由乙方对标的企业实施办理和节制。

  (1)过渡期内,甲方对标的企业及其资产负有善意办理权利。甲方应包管和促使标的企业的一般运营,过渡期内标的企业呈现的任何严重晦气影响,甲方应实时通知乙方并作出妥帖处置。

  (2)过渡期内,甲方及标的企业包管不得签订、变动、点窜或终止一切与标的企业相关的任何合同和买卖,不得使标的企业负担《资产评估演讲书》之外的欠债或义务,不得让渡或放弃权力,不得对标的企业的资产做任何措置。但标的企业进行一般运营的除外。

  5、产权买卖用度的负担:本合同项下产权买卖历程中所发生的买卖用度,按照相关划定由甲、乙两边各自负担。

  6、企业职工安设:乙方许诺,在取得标的产权后,兰州长城电工股份有标的企业当即按照退职职工志愿与其从头签定《劳动合同》、原有薪酬待遇不得低落,严酷施行劳动合同法为职工接续各项社会安全、劳动合同期持续计较。

  7、企业债务、债权的承袭和了债:标的企业的债务、债权由甲乙两边依照产权比例配合负担和享有。

  (2)乙方未按合同商定刻日领取让渡价款的,应向甲方领取过期付款违约金。违约金依照延迟领取时期对付价款的逐日万分之1 计较。过期付款跨越30日,甲方有权排除合同,要求乙方依照本合同让渡价款的10%负担违约义务,并要求乙方负担甲方及标的企业因而蒙受的丧失。

  (3)甲方未按本合同商定交割让渡标的的,乙方有权排除本合同,并要求甲方依照本合同让渡价款的10%向乙方领取违约金。

  (4)标的企业的资产、债权等具有严重事项未披露或具有脱漏,对标的企业可能形成严重晦气影响,或可能影响产权让渡价钱的,乙方有权排除合同,并要求甲方依照本合同让渡价款的10%负担违约义务。

  乙方疑惑除合同的,有官僚求甲方就相关事项进行弥补。弥补金额应相当于上述未披露或脱漏的资产、债权等事项可能导致对乙方的丧失数额。

  因为一方的过错形成本合同不克不及履行、不克不及彻底履行或被认定为有效时,由过错的一方负担违约义务,两边均有过错的,则由两边按义务巨细负担各自响应的义务。

  重庆龙湖近年财政情况一般,其现实节制人龙湖地产系2009年在香港联交所主板上市公司,董事会以为买卖对方及其股东方、现实节制人拥有领取威力,该款子收回不具有严重危害。

  公司让渡持有园博园公司60%股权后,将损失对园博园公司的节制权。股权让渡完成后,按照《企业管帐原则第2号——持久股权投资》有关划定,估计母公司口径确认股权让渡投资收益约4亿元,对持有残剩股权将转为权柄法核算;按照《企业管帐原则第33号——归并财政报表》的有关划定,企业因措置部门股权投资等缘由损失了对被投资方的节制权的,对付残剩股权,该当依照其在损失节制权日的公平价值进行从头计量,估计归并财政报表口径确认投资收益约6.7亿元。

  上述股权让渡事项正在按有关法式打点中,在2016年度可否完成股权交割及工商变动手续、确认投资收益尚具有不确定性。公司将按照后续进展环境,按拍照关划定实时履行消息披露权利,提示投资者留意危害。

  证券代码:600392 证券简称:盛和资本 通知布告编号:临2016-077?

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性、完备性负担个体及连带义务。

  ●(本次担保金额:公司为盛和稀土在乐山市贸易银行股份无限公司成都分行贷款人民币壹亿元整供给担保,本次担保体例为连带义务包管,包管时期为主合同项下各具体授信的债权履行期届满之日后两年。

  ●对外担保过期的累计数量:除严重资产重组前的过期担保外,截止通知布告日,本公司为子公司供给的担保总额为45,600.00万元(含本次数),占本公司2015年度经审计净资产的比例为32.43%, 本公司及控股子公司无过期担保。

  公司控股子公司乐山盛和稀土股份无限公司向乐山市贸易银行股份无限公司成都分行申请人民币壹亿元整贷款,公司为其向乐山市贸易银行股份无限公司成都分行供给最高额连带义务包管担保,包管刻日为主合同项下各具体授信的债权履行期届满之日后两年。

  公司于2016年3月29日召开的第五届董事会第三十二次集会审议通过了《关于 2016 年向金融机构申请融资及估计担保额度的议案》。2015年年度股东大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已供给的担保金额未跨越经审议通过的2016年估计担保额度。

  盛和稀土系本公司的控股子公司,公司间接持有盛和稀土99.9999%的股权。

  2、本次担保体例为连带义务包管,包管时期为主合同项下各具体授信的债权履行刻日届满之日后两年。

  董事会以为:本次担保事项为处理盛和稀土出产运营必要,实时弥补其流动资金有益于盛和稀土的成长。公司第五届董事会第三十二次集会和2015年年度股东大会审议通过,赞成公司向金融机构融资,融资额度不高于人民币5亿元(含之前数),并赞成公司及控股子公司在前述拟融资额度范畴内以自有资产供给担保。上述担保金额加上之前已供给的担保金额未跨越经股东大会审议通过的2016年估计担保额度,担保法式合适法令律例和《公司章程》的要求。截至目前公司已对盛和稀土、四川润和供给担保45,600.00万元(含本次数),贷款担保残剩额度4,400.00万元。

  在本次估计担保前,公司及控股子公司的过期担保累计金额为3245万元。过期担保的环境申明如下:此笔担保为本公司严重资产重组前具有过期担保事项,担保过期金额3245万元。2012年严重资产重组时,已通过本公司与山西省焦炭集团无限义务公司签定的《资产出售和谈》、《账户办理和谈》就该担保事项做出了有关放置, 不会对本公司股东的权柄形成严重晦气影响(详见2015年度演讲的有关申明)。除严重资产重组前的过期担保外,本公司及控股子公司无过期担保。

  除严重资产重组前的过期担保外,截止本通知布告日,本公司为子公司供给的担保总额为45,600.00万元(含本次数),均为本公司对控股子公司供给担保总额。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2015年经审计净资产的比例为32.43%,本公司及控股子公司无过期担保。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带。

  湖北仰帆控股股份无限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12月 2日收到中国证监会《查询拜访通知书》(深专查询拜访通字20141055号)。因公司涉嫌消息披露违法违规,按照《中华人民共和国证券法》的相关划定,中国证券监视办理委员会决定对公司进行立案查询拜访。2016年12月19日,公司收到中国证监会《行政惩罚事先奉告书》(惩罚字[2016]109号),公司涉嫌消息披露虚伪案已由中国证监会查询拜访完毕,中国证监会依法拟对公司及有关职员作出行政惩罚。

  2012年5月,公司设立子公司上海鄂欣实业无限公司(以下简称“鄂欣实业”)具体开展钢材商业营业。鄂欣实业有关营业次要由龚晓超(2013年3月前任公司董事长)、周伟兴(2013年4月后任公司董事长)、黄丽华(公司主管管帐事情担任人、财政总监)、陈杰(仰帆公司投资部总司理)、林征南(公司管帐主管职员)担任施行,公合实业有关营业次要由龚振(公合实业总司理)和一名副总司理担任施行。公司的黄丽华与公合实业的龚振系伉俪,按照《上市公司消息披露办理法子》(证监会令第40号)第七十一条的划定,公合实业为公司联系关系法人。

  2012年度,鄂欣实业对不应当确以为支出的4笔钢材发卖确认支出41,151,951.13元,由此导致公司2012年年度演讲披露的49,188,991.55元停业支出中,有41,151,951.13元是虚增的。公司2012年年度演讲披露的停业支出数据具有虚伪。

  2013年2月3日,公司董事会审议并通过《2012年年度演讲全文及摘要》,全数7名董事龚晓超、钱汉新、滕祖昌、朱忠良、黎地、华伟、徐军投同意票,此中钱汉新、滕祖昌别离书面委托朱忠良、龚晓超代投同意票。公司监事会审议并通过《2012年年度演讲全文及摘要》,全数3名监事彭惠珍、范震东、闻彩兵均投同意票,此中范震东书面委托闻彩兵投同意票。当日,公司董事和高级办理职员签订《公司2012年年度演讲简直认看法》,确认“包管公司2012年年度演讲所披露的消息实在、精确、完备,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏”。该文件由7名董事和高级办理职员黄丽华(主管管帐事情担任人)配合署名确认,此中董事钱汉新、滕祖昌二人简直认看法别离由朱忠良、龚晓超代为签订。

  2013年2月5日,公司披露《2012年年度演讲》,该年度演讲“主要提醒”部门内容称:“公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度演讲内容的实在、精确、完备、不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务”,“公司担任人龚晓超、主管管帐事情担任人黄丽华及管帐机构担任人(管帐主管职员)林征南声明:包管年度演讲中财政演讲的实在、精确、完备”。

  2013年度,鄂欣实业继续对不应当确以为支出的16笔钢材发卖确认支出103,049,142.53元,由此导致公司2013年年度演讲披露的111,428,059.50元停业支出中,有103,049,142.53元是虚增的。公司2013年年度演讲披露的停业支出数据具有虚伪。

  2014年3月19日,公司董事会审议并通过《2013年年度演讲全文及摘要》,全数7名董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良、黎地、华伟、徐军投同意票,此中华伟书面委托徐军代投同意票。公司监事会审议并通过《2013年年度演讲全文及摘要》,全数3名监事彭惠珍、范震东、刘丽萍均投同意票。当日,公司董事和高级办理职员签订《公司2013年年度演讲简直认看法》,确认“包管公司2013年年度演讲所披露的消息实在、精确、完备,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏”。该文件由7名董事和高级办理职员江波(总司理)、黄丽华(财政总监)、张斌(常务副总司理)、闻彩兵(董事会秘书)配合署名确认,此中华伟简直认看法由徐军代为签订。

  2014年3月21日,公司披露《2013年年度演讲》,该年度演讲“主要提醒”部门内容称:“公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度演讲内容的实在、精确、完备、不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务”,“公司担任人周伟兴、主管管帐事情担任人黄丽华及管帐机构担任人(管帐主管职员)林征南声明:包管年度演讲中财政演讲的实在、精确、完备”。

  公司在2012年、2013年年度中虚伪记录停业支出的举动,违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)笫六十三条的划定,形成了《证券法》第一百九十三条第一款所述的违法举动。对上述举动负间接责的主管职员为钱汉新、滕祖昌、限公司关于收到上交所龚晓超、周伟兴、黄丽华,其他间接义务职员为朱忠良、黎地、华伟、徐军、彭惠珍、范震东、刘丽萍、江波、张斌、闻彩兵、陈杰、林征南。

  按照当事人违法举动的现实、性子、情节与社会风险水平,根据《证券法》笫一百九十三条第一款的划定,我会拟作出以下决定!

  二、对钱汉新、滕祖昌、龚晓超、周伟兴、黄丽华赐与忠告,并别离处以30万元罚款?

  三、对朱忠良、黎地、华伟、徐军、彭惠珍、范震东、刘丽萍、江波、张斌、闻彩兵、陈杰、林征南赐与忠告,并别离处以10万元罚款。

  按照《中华人民共和国行政惩罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监视办理委员会行政惩罚听证法则》等相关划定,就我会拟对你们作出的惩罚决定,你们享有陈述、申辩和要求听证的权力,你们提出的现实、来由和证据,经我会复核建立的,我会将予以采取。若是你们放弃陈述、申辩和听证的权力,我局将依照上述现实、来由和根据作出正式的行政惩罚。

  危害提醒:公司将会同审计机构核实上述事项对公司业绩可能发生的影响,并实时履行消息披露权利。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  本公司于2016年12月14日通知布告了《关于出售房产的通知布告》(详见上海证券买卖所网站),该房产出售价钱1,200万元,账面价值370.87万元,买卖历程中所交税费159万元、评估费及中介等用度18万元,本次买卖将添加公司2016年度利润。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  本次集会由董事会招集,董事长叶建桥先生掌管。集会采用现场记名投票与收集投票相连系的表决体例,合适《公司法》及《公司章程》的划定。

  1、公司在任董事10人,出席5人,赵海深、陈波董事,慕丽娜、张兴安、姚毅独立董事因公事未出席!

  2、议案名称:关于为重庆专用站台设备投资开辟(集团)无限公司供给担保的议案!

  按照《公司法》、《公司章程》、《股东大集会事法则》等有关划定,本次股东大会五项议案中议案1为出格决议,曾经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上赞成票通过;议案2-5为通俗决议,曾经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上赞成票通过。

  申明:关于本次集会审议议案的细致内容,可拜见本公司2016年12月3日、12月10日在上海证券买卖所网站 ()公布的本次股东大会通知及股东大会集会资料。

  重庆三峡水利电力(集团)股份无限公司2016年第二次姑且股东大会的招集和召开法式、出席集会职员的资历、集会的表决法式、体例以及表决成果均合适有关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的划定;本次姑且股东大会通过的决议合法、无效。

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