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兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2018-08-02 22:55 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  兰州长城电工股份无限公司第六届董事会第三次集会于2017年2月28上午9:00在公司四楼集会室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事及高级办理职员列席集会。集会由董事长杨林先生掌管召开。集会的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定,审议并通过了以下议案!

  具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》及上海证券买卖所网站披露的《长城电工2016年年度演讲》。

  2016年度,公司实现净利润27,329,161.78 元,归属于母公司的净利润为22,315,017.28元,按照《公司法》和公司章程相关划定,按10%提取法定亏损公积金,因为母公司今年度吃亏,未提取法定亏损公积金,今年度可供股东分派的净利润22,315,017.28元,期末可供股东分派利润为512,603,342.44 元。

  按照公司《公司章程》确定的利润分派政策和公司制订的《三年股东报答规划》,拟按2016年度可供股东分派的净利润22,315,017.28元的15.84%,即3,533,984.00元进行利润分派,以2016岁暮公司股本总额441,748,000股为基数,每10股派现0.08元(含税)。

  2016年公司现金分红总额与昔时归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,其次要缘由。

  1、按照公司“十三五”成长规划,公司2017年将踊跃促进“大型电气传动体系与配备手艺国度重点尝试室项目”、“中高压气体绝缘开关设施智能制作体系”、“10万吨高端果蔬汁加工、灌装出产线扶植树模项目”、“高端低压电器元件智能制作及财产化升级项目”及“长城电工天水物流办事核心”等重点项目扶植,自筹资金规模较大。

  2、受所处行业特点、市场所作等要素影响,公司在出产、发卖关键占用和垫付流动资金较大,现金流相对严重。公司拟用部门未分派利润弥补流动资金。

  具体内容详见2017年3月2日在上海证券买卖所网站披露的《兰州长城电工股份无限公司2016年度内部节制评价演讲》。

  具体内容详见2019年3月2日上海证券买卖所网站披露的《兰州长城电工股份无限公司2016年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》。

  按照“十三五”规划开展环境,分析公司面对的形势和成长必要,公司在凸起两项攻坚,促进两个深化,强化五项办理,实施六项保障(简称“2256”)的运营事情目标指点下,为确保完成公司2017年的各项运营目标,包管公司资金的流动性,保障公司出产运营的一般开展,现拟向以下金融机构申请48.85亿元的分析授信额度,此中:中国扶植银行股份无限公司10亿元;上海浦东成长银行3亿元;中国银行股份无限公司3.5亿元;中国工商银行股份无限公司4.1亿元;中国光大银行股份无限公司3亿元;中国邮政储备银行股份无限公司3亿元;中国农业银行股份无限公司2.4亿元;中邦交通银行股份无限公司6亿元;中国农业成长银行2亿元;农商银行2亿元;中信银行股份无限公司1.5亿元;兴业银行股份无限公司2亿元;浙商银行股份无限公司1.5亿元;兰州银行股份无限公司1亿元;招商银行股份无限公司2亿元;国度开辟银行1.35亿元;民生银行股份无限公司0.5亿元。

  在上述分析授信额度范畴内,授权公司董事长与各金融机构签订有关法令文件,并请公司的大股东甘肃省国有资产投资集团无限公司对长城电工在总体授信范畴内开展的信贷营业供给担保。

  具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》和上海证券买卖所网站披露的《兰州长城电工股份无限公司2017年拟向子公司供给信贷营业担保额度的通知布告》。

  具体内容详见2017年3月2日上海证券买卖所网站披露的《兰州长城电工股份无限公司董事会审计委员会2016年度履职演讲》。

  具体内容详见2017年3月2日上海证券买卖所网站披露的《兰州长城电工股份无限公司独立董事2016年度述职演讲》。

  具体内容详见2016年3月2日《上海证券报》及上海证券买卖所网站披露的《长城电工关于修订〈公司章程〉的通知布告》。

  具体内容详见2017年3月2日上海证券买卖所网站披露的《兰州长城电工股份无限公司董事管帐谋委员会实施细则(2017年修订)》。

  具体内容详见2017年3月2日上海证券买卖所网站披露的《兰州长城电工股份无限公司董事会薪酬与查核委员会实施细则(2017年修订)》。

  具体内容详见2017年3月2日上海证券买卖所网站披露的《兰州长城电工股份无限公司董事会审计委员会实施细则(2017年修订)》。

  具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》和上海证券买卖所网站披露的《长城电工关于募投项目结项并将节余召募资金永世弥补流动资金的通知布告》。

  具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》和上海证券买卖所网站披露的《长城电工关于对长城电工天水电器集团无限义务公司追加投资的通知布告》。

  二十五、《关于长城电工天水电器集团无限义务公司对其子公司追加投资的议案》。

  具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》和上海证券买卖所网站披露的《公司关于长城电工天水电器集团无限义务公司对其子公司追加投资的通知布告》。

  具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》及上海证券买卖所网站披露的《长城电工关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  兰州长城电工股份无限公司第六届监事会第三次集会于2017年3月28日11:00时在公司办公楼四楼集会室召开。集会应到监事3名,实到3名。集会由监事会主席郑久瑞先生掌管,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会审议通过了以下议案!

  公司监事会以为:公司2016年度演讲的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定,其内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的相关划定,所蕴含的消息能从各个方面实在地反应出公司昔时度的运营办理和财政情况;在提出本看法前,未发觉参与年报体例和审议的职员有违反保密划定的举动。

  监事会以为:公司利润分派方案确定的现金分红程度分身了运营规模增加和项目扶植对资金的需求,庇护了投资者的权柄,实现公司可连续成长和股东好处的最大化。

  监事会以为:公司内部节制轨制合适国度法令以及《企业内部节制根基规范》、《企业内部节制配套指引》等文件的有关要求,顺应公司经停业务勾当的必要,主观实在地反应了公司内部节制的现实环境。公司内部节制自我评价演讲片面、实在、精确,主观实在地反应了公司内部节制的现实环境。对公司的规范运作起到了较好的监视、指点感化。

  监事会以为:公司2016年度召募资金存放与利用环境的专项演讲在所有严重方面依照《上海证券买卖所上市公司召募资金办理划定》的要求体例,照实反应了公司2016年度召募资金的存放与利用环境。

  监事会以为:按照《公司法》等相关法令、律例、规范性文件的有关划定,参考中上协公布的《上市公司监事会事情指引》,连系公司现实环境,对原《监事集会事法则》进行片面修订。修订后的《监事集会事法则》,次要是在《公司章程》的根本上,进一步对公司监事会集会的招集、召开法式、议事法式、集会决议等方面进行了修订、弥补和完美,进一步完美公司管理,规范监事集会事法式。

  详见公司2017年3月2日披露在上海证券买卖所网站上的《兰州长城电工股份无限公司监事集会事法则(2017年修订)》?

  监事会以为:公司在召募资金投资项目曾经全数完成的环境下,将结余召募资金永世弥补流动资金,合适《上海证券买卖所上市公司规范运作指引》和《召募资金利用办理轨制》的有关划定,可节约公司财政用度,提高资金利用效率。赞成公司将结余召募资金永世弥补流动资金。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  为包管子公司天水长城节制电器无限义务公司,兰州长城电工电力配备无限公司,天水长城果汁集团无限公司及其全资子公司天水长城果汁饮料无限公司、秦安长城果汁饮料无限公司、陇南长城果汁饮料无限公司,长城电工天水电器集团无限公司的四户家全资子公司天水长城开关厂无限公司、天水二一三电器无限公司、天水电气传动钻研所无限义务公司、长城电工天水物流公司,运营与成长的资金需求,在将来一年时期,公司拟对上述子公司供给总额不跨越9.45亿元信贷营业担保,并负担连带了偿义务。

  (一)对天水长城果汁集团无限公司及其子公司供给最高额不跨越3.5亿元人民币,单笔金额不跨越5000万元人民币的银行信贷营业供给担保。

  (二)对天水长城开关厂无限公司供给最高额不跨越3.7亿元人民币,单笔金额不跨越5000万元人民币的银行信贷营业供给担保。

  (三)对天水二一三电器无限公司供给最高额不跨越6500万元人民币,单笔金额不跨越3000万元人民币的银行信贷营业供给担保。

  (四)对天水电气传动钻研所无限义务公司供给最高额不跨越6500万元人民币,单笔金额不跨越2000万元人民币的银行信贷营业供给担保。

  (五)对天水长城节制电器无限义务公司供给最高额不跨越5000万元人民币,单笔金额不跨越1000万元人民币的银行信贷营业供给担保。

  (六)对长城电工天水物流无限公司供给最高额不跨越3000万元人民币,单笔金额不跨越1000万元人民币的银行信贷营业供给担保。

  (七)对兰州长城电工电力配备无限公司供给最高额不跨越1500万元人民币,单笔金额不跨越500万元人民币的银行信贷营业供给担保。

  二、在以上额度内,授权公司董事长与银行金融机构签定具体担保和谈,担保体例为连带义务包管体例,包管刻日按合同商定履行。

  截止2016年12月31日,公司无对外担保和过期担保。公司对子公司供给担保的总额为37,651.70万元,担保总额占公司2016岁暮归属于母公司所有者权柄192,725.89万元的18.11%。

  拟为子公司供给担保总额94,500万元,为公司2017岁首年月归属于母公司所有者权柄192,725.89万元的49.03%。

  运营范畴:浓缩果蔬汁、香精、饮料的商业;农副产物(不含粮食)的收购、初加工、发卖(含出口)。

  与本公司联系关系关系:本公司的控股子公司,我公司持有股权5000万元,持股比例为55.56%。

  2016年12月31日,天水长城果汁集团无限公司总资产67,867.31万元,总欠债54,408.68万元,净资产13,458.63万元。2016年度实现停业支出21,466.91万元,实现净利润869.43万元。

  运营范畴:农副产物(不含粮食)收购,浓缩果汁及果汁饮料的出产、贮藏、发卖(含出口)、进料加工,苗木栽培及发卖。

  2016年12月31日,天水长城果汁饮料无限公司总资产32438.70万元,总欠债28,013.99万元,净资产4,424.72万元。2016年度实现停业支出4,495.32万元,实现净利润36.39万元!

  运营范畴:农副产物(不含粮食)收购,浓缩果汁及果汁饮料的出产、贮藏、发卖(含出口)、进料加工,苗木栽培及发卖。

  2016年12月31日,秦安长城果汁饮料无限公司总资产20476.02万元,总欠债13,931.83万元,净资产6,544.19万元;2016年度实现停业支出11,578.59万元,实现净利润702.27万元。

  运营范畴:农副产物(不含粮食)收购,浓缩果汁及果汁饮料的出产、贮藏、发卖(含出口)、进料加工,苗木栽培及发卖。

  2016年12月31日,陇南长城果汁饮料无限公司总资产11,814.51万元,总欠债8,653.56万元,净资产3,160.95万元。2016年度实现停业支出5,151.87万元,实现净利润545.64万元。

  运营范畴:高中低压输配电气设施及其有关产物的研发、制作、办事及进出口营业。电气工程征询、电气工程总包营业、电器手艺输出。六届董事会第三次会议决议公告

  2016年12月31日,天水长城开关厂无限公司资产总额171312.63万元,总欠债115,337.41万元,净资产55,975.22万元。2016年度实现停业支出71,777.08万元,实现净利润474.78万元。

  运营范畴:低压电器元件和成套安装的出产、制作、发卖、办事,本企业出产科研所需的原辅资料、机器设施、仪器仪表、零配件的进口和本企业出产的低压电器元件及成套设施的出口(不含国度特许商品)!

  截至2016年12月31日,天水二一三电器无限公司资产总额73944.17万元,总欠债34042.65万元,净资产39,901.52万元。2016年度实现停业支出52,529.00万元,实现净利润1,556.36万元。

  运营范畴:电气传动及主动化体系与安装、特种电源、太阳能光伏逆变安装、中低压变频器、凹凸压成套安装体系的设想、制作,机电设施的装置,手艺征询及手艺办事。

  截至2016年12月31日,天水电气传动钻研所无限义务公司资产总额52586.03万元,总欠债34,504.13万元,净资产18,081.9万元。2016年度实现停业支出18,383.66万元,净利润1,054.64万元。

  运营范畴:原资料物资、电器设施元件、开关节制设施、仪器仪表、电线电缆、电子产物(不含卫星地面领受设备)、五金交电、化工产物(不含剧毒伤害品)的采购、发卖、仓储,煤炭零售(凭无效资历证运营)。

  截至2016年12月31日,长城电工天水物流无限公司资产总额8419.63万元,总欠债2921.37万元,净资产5,498.26万元。2016年度实现停业支出1,800.33万元,实现净利润183.70万元。

  运营范畴:凹凸压配电设施、起重机电气节制及制动安装、母线槽系列、凹凸压电器元件的开辟、制作及发卖!

  与本公司联系关系关系:控股子公司,我公司持有股权7161 万元,持股比例71.61% 。

  截至2016年12月31日,天水长城节制电器无限义务公司资产总额30,389.44 万元,总欠债17,059.49 万元,净资产 13,329.95万元。2016年度实现停业支出8,060.97 万元,实现净利润80.28 万元 。

  运营范畴:机器电气、电子产物、金属资料、机器设施、仪器仪表的批发零售;成套设施的设想、制作、发卖、装置及维修办事;发电、售电及有关手艺办事。

  截至2016年12月31日,兰州长城电工电力配备无限公司资产总额13,923.62 万元,总欠债11,239.62万元,净资产2,684.00万元。2016年度实现停业支出4,162.56万元,实现净利润21.24万元。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  按照甘肃省当局的放置,兰州长城电工股份无限公司(以下简称“公司”)控股股东由甘肃长城电工集团无限义务公司变动为甘肃省国有资产投资集团无限公司,并为贯彻落实天下国有企业党建集会精力,拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下。兰州长城电工股份有限公司第

  一、原条目:“第一条为维护公司、股东和债务人的合法权柄,规范公司的组织和举动,充实阐扬中国兰州长城电工股份无限公司委员会(以下简称“公司党委”)的政治焦点感化,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国章程》(以下简称《党章》)和其他相关划定,制定本章程。”!

  修订为:“第一条为维护公司、股东和债务人的合法权柄,规范公司的组织和举动,充实阐扬中国兰州长城电工股份无限公司委员会(以下简称“公司党委”)的带领焦点和政治焦点感化,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国章程》(以下简称《党章》)和其他相关划定,制定本章程。”?

  二、原第十八条后添加:“2016年10月24日公司大股东甘肃长城电工集团无限义务公司通过上海证券买卖所调集竞价体系减持其所持有的公司股份145万股。减持后甘肃长城电工集团无限义务公司持有公司股份15027.2万股,占公司总股本的34.02%。

  2017年2月20日,按照甘肃省当局的放置,经国务院国资委核准,中国证监会宽免要约收购权利,甘肃长城电工集团无限义务公司将持有公司的全数股份无偿划转给甘肃省国有资产投资集团无限公司,划转完成后甘肃省国有资产投资集团无限公司持有公司171,272,753股,占公司总股本的38.77%。”。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  为进一步规范监事集会事法式和举动,细化议事体例和表决法式,加强可操作性,按照《公司法》等相关法令、律例及《公司章程》的有关划定,参照《甘肃省省属国有企业监事集会事法则指引》,连系公司现实,公司拟对《监事集会事法则》(以下简称“法则”)进行片面修订。次要修订内容?

  一、在修订后的《法则》“第一章总则”中,补充“第三条 公司审计监察部为公司监事会的一样平常处事部分,担任监事会集会的组织和和谐事情,包罗放置集会议程、预备集会文件、组织集会召开、担任集会记实及集会决议的草拟事情”。

  二、因《公司章程》中对监事会的性子、权柄和监事的发生和监视的资历等内容已明白划定,为不再反复,删除原《法则》中的“第二章 监事会的性子、权柄”和“第三章 监事会的发生与监视的资历”章节及内容,修订后的《法则》中不再表述。

  三、将原《法则》“第四章 监事会事情法式”,修订为“第二章 监事集会事法式”。具体内容修订为?

  1、因监事会的监视法式在公司《监事会当期监视事情办理》轨制中明白,将原“第十七条 监事会的监视法式”删除,新修订的《法则》中不再表述。

  2、因原《法则》“第四章 监事会事情法式”中的第十八条和第十九条涉及议事范畴、议事体例、集会召开、集会通知、召开体例、集会表决、档案办理等内容划定不敷具体,修订后的《法则》对“第二章 监事集会事法式”中的有关内容进行了弥补完美。

  修订后的《监事集会事法则》全文请见与本通知布告同日披露在上海证券买卖所网站的《长城电工监事集会事法则》(2017年修订)。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  智能化新范畴中高压开关设施财产化扶植项目、手艺研发核心扶植项目、智能低压电器手艺升级及财产化扶植项目、基于IGBT器件的变频与逆变安装财产化扶植项目。

  兰州长城电工股份无限公司(以下简称“公司”)于 2017年2月28日召开第六届董事会第三次集会和第六届监事会第三次集会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余召募资金永世弥补流动资金的议案》,该议案尚需提交公司股东大会核准。具体环境如下?

  经中国证券监视办理委员会《关于批准兰州长城电工股份无限公司非公然辟行股票的批复》(证监许可[2013]87号文)批准,公司于2013年7月向特定投资者非公然辟行人民币通俗股10,000万股,现实召募资金净额为524,980,432.24元。

  截止2016年11月30日,公司本次召募资金扶植实施的四个项目全数扶植完成,于12月20日通过了瑞华管帐师事件所和甘肃茂源管帐师事件无限公司审计,并于2017年2月通过了甘肃省发改委组织的项目完工验收。

  经管帐师事件所审计确定,本次实施的四个召募资金项目共完成投资672,092,291.12元,累计利用召募资金457,467,555.85元,四个召募资金专户节余资金(本金+收益)73,335,660.46元。详见下表。

  一是配比投入。公司为了确保召募资金项目按打算实施,按照项目打算,制订了项目扶植资金由召募资金和实施主体自筹资金两部门按比例投入的打算。

  三是增强历程节制。在项目筹建、设想、施工、设施采购等关键增强项目办理和本钱节制,无效地节约了项目总投资本钱。

  本次召募资金项目扶植完成后,公司出产规模获得提拔,配套流动资金投入加大。为了支撑主停业务成长,低落财政用度,提拔公司经济效益,公司拟将节余召募资金全数用于永世弥补流动资金,具体金额以现实划转日为准。

  上述永世弥补流动资金事项实施完毕后,公司将登记召募资金专项账户。募投项目未领取的尾款将由公司以自有资金领取。

  1、公司以较少的资金完成了四个募投项目,将项目节余召募资金永世弥补流动资金,有益于提高召募资金的利用效率,改善公司资金情况,不具有损害公司股东出格是中小股东好处的景象?

  2、公司关于将节余召募资金永世性弥补流动资金的事项履行了需要的审议法式,合适《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》等有关法令、律例和《公司章程》、公司《召募资金办理轨制》的划定。

  公司在召募资金投资项目曾经全数完成的环境下,将结余召募资金永世弥补流动资金,合适《上海证券买卖所上市公司规范运作指引》和《召募资金利用办理轨制》的有关划定,可节约公司财政用度,提高资金利用效率。赞成公司将结余召募资金永世弥补流动资金。

  长城电工本次利用节余召募资金73,335,660.46元永世弥补流动资金事项合适相关召募资金利用的法令律例的有关划定,该事项曾经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦颁发赞成看法,履行了需要的法令法式。赞成提交公司股东大会表决。

  综上,本保荐机构对长城电工实施本次利用节余召募资金73,335,660.46元永世弥补流动资金事项无贰言,自此,本保荐机构对长城电工未尽事项的连续督导义务已正式竣事。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  兰州长城电工股份无限公司(以下简称“公司”或“长城电工”)于 2017年2月28日召开第六届董事会第三次集会,审议通过了《关于对长城电工天水电器集团无限义务公司追加投资的议案》,拟将在募投项目扶植中投入的召募资金457,467,555.85元,及召募资金节余67,512,876.39元和召募资金发生的收益5,822,784.07元,共计530,803,216.31元全数作为公司的投资投入全资子公司——长城电工天水电器集团无限义务公司(以下简称“天电集团”),追加对天电集团的持久股权投资。

  运营范畴:高中低压输配电设施及其有关产物、电气传动及主动化体系与安装及元件、特种电源安装、起重机电气节制及制动安装的研发、制作、发卖、办事及其进出口营业;原资料物资的采购、发卖及仓储;电气工程设想征询、工程总包营业;电气手艺输出;贸易商业;衡宇租赁、设施租赁;办事用度的收取。

  财政情况:截止2016年12月31日,天电集团资产合计323,915.87万元、流动资产235,360.75万元、欠债总计205,215.56万元、流动欠债187,100.63万元,资产欠债率63.35%。

  截止2016年11月末,公司2013年度非公然辟行召募资金实施的“智能化新范畴中高压开关设施财产化”、“智能低压电器手艺升级及财产化”、“基于IGBT器件的变频与逆变安装财产化”、“手艺研发核心”等四个项目全数扶植完成,于2016年12月通过了管帐师事件所的决算审计,2017年2月通过了甘肃省成长鼎新委组织的项目完工验收。上述四个项目总投资672,092,291.12万元,此中:投入召募资金457,467,555.85元,实施主体投入自筹资金214,624,735.27元。

  上述项目标实施主体别离是天水长城开关厂无限公司、天水二一三电器无限公司、天水电气传动钻研所无限义务公司和长城电工。因为上述三家公司均为天电集团的全资子公司,“长城电工手艺研发核心”位于在长城电工天水电工电器财产园内,公司拟将在本次召募资金项目扶植中投入的召募资金457,467,555.85元,召募资金节余67,512,876.39元和本次召募资金发生的收益5,822,784.07元,共计530,803,216.31元全数作为公司的投资投入到天电集团,追加长城电工对天电集团的持久股权投资。

  本次公司向天电集团追加投资,次要为了包管办理系统和核算系统的规范性,为天电集团的持久不变成长供给无力的支持,合适公司久远的计谋规划,对公司本期经停业绩无影响,不具有危害。

  公司以本次募投项目扶植中投入的召募资金及节余的召募资金(含收益)530,803,216.31元作为长城电工的投资投入天电集团,追加对天电集团的持久股权投资。有益于规范公司的办理系统和核算系统,为天电集团的持久不变成长供给无力的支持,合适公司久远的计谋规划。本次追加投资履行了需要的审批法式,合适《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规范性文件的有关划定。本次追加投资不会损害公司及整体股东,出格是中小股东的好处。赞成对天电集团追加投资,并将该事项提交公司股东大会审议。

  2、本次追加投资事项不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组举动。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  兰州长城电工股份无限公司(以下简称“公司”)于 2017年2月28日召开第六届董事会第三次集会,审议通过了《关于长城电工天水电器集团无限义务公司对其子公司追加投资的议案》,长城电工天水电器集团无限义务公司(简称:天电集团)拟将对天水长城开关厂无限公司、天水二一三电器无限公司、天水电气传动钻研所无限义务公司三户全资子公司的告贷转为对三户子公司的持久股权投资,本次追加的投资总额为269,976,909.75元。

  运营范畴:高中低压输配电气设施及其有关产物的研发、制作(含钣金及零部件加工、概况处置)、办事及其进出口营业;本企业所需原辅资料、仪器仪表、机电设施配套件及本企业出产的仪器、仪表、机电配套件的进出口营业(国度限制公司运营和禁止进出口的商品除外)。电气工程征询、电气工程总包营业;电气手艺输出。

  财政情况:截止2016年12月31日,天水长城开关厂无限公司资产合计171,312.63万元,净资产55,975.22万元,净利润474.78万元。

  运营范畴:低压电器元件、电气成套安装设施和工装模具的出产、制作、发卖、办事,本企业科研、出产所需的原辅资料、机器设施、仪器仪表、零配件的进口,本企业自产的低压电器元件、仪器仪表与成套设施的出口,自有资产的租赁营业。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)。

  财政情况:截止2016年12月31日,天水二一三电器无限公司资产合计73,944.17万元,净资产39,901.52万元,净利润1,556.36万元。

  运营范畴:电气传动及主动化体系与安装、石油设施、矿山设施、电厂(站)电气设施、特种电源、医疗设施电源、中低压变频器、光伏发电体系与逆变设施、风力发电电气设施及变流设施、有源电力滤波设施、无功弥补设施、电能品质管理体系、计较机集成体系、工业电视监控体系、安防体系、主动化成套电气设施、传动体系成套电气设施及配套设施的设想、制作、总包、配套、手艺征询、手艺办事,机电设施工程装置,设施租赁办事,《电气传动主动化》期刊告白的设想、制造、代办署理、公布。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)。

  财政情况:截止2016年12月31日,天水电气传动钻研所无限义务公司资产合计52,586.03万元,净资产18,081.90万元,净利润1,054.64万元。

  天电集团拟将对天水长城开关厂无限公司、天水二一三电器无限公司、天水电气传动钻研所无限义务公司三户全资子公司的告贷转为对三户子公司的持久股权投资。

  本次追加的投资总额为269,976,909.75元。此中:对天水长城开关厂无限公司追加投资149,878,920.87元;对天水二一三电器无限公司追加投资88,597,988.88元;对天水电气传动钻研所无限义务公司追加投资31,500,000.00元。

  本次天电集团对三户子公司追加投资,次要为了优化子公司资产欠债布局,有益于加强这三户子公司本钱实力,提高市场所作力,合适公司久远的计谋规划,对公司本期经停业绩无影响,不具有危害。

  天电集团拟将对天水长城开关厂无限公司、天水二一三电器无限公司、天水电气传动钻研所无限义务公司三户全资子公司的告贷转为对三户子公司的持久股权投资,有益于优化这三户子公司的资产欠债布局,加强子公司本钱实力,提高市场所作力。本次追加投资履行了需要的审批法式,合适《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规范性文件的有关划定。本次追加投资不会损害公司及整体股东,出格是中小股东的好处。咱们赞成天电集团对其三户子公司追加投资,并将该事项提交公司股东大会审议。

  2、本次追加投资事项不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组举动。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例?

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  别的,本次股东大会还将听取《公司独立董事2016年度述职演讲》,该议题为非表决事项。

  上述议案经公司第六届董事会第三次集会和第六届监事会第三次集会审议通过,详见公司于2017年3月2日在《上海证券报》及上海证券买卖所网站( )披露的有关消息。

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  1、注销手续:出席集会的小我股东持自己身份证、上海股票帐户卡;委托代办署理人持自己身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡;法人股股东持停业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证打点注销手续。出席集会者还可通过电线(未注销不影响股权注销日注销在册的股东出席股东大会)。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2017年3月22日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。THE_END?

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