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中国有色金属建设股份有限公司2016年度报告摘要

发布时间:2018-08-07 02:24 来源:未知 编辑:admin

  今年度演讲摘要来自年度演讲全文,为片面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以 1,969,378,424为基数,向整体股东每10股派发觉金盈利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以本钱公积金转增股本。

  公司主停业务包罗有色金属挑撰与冶炼、国际工程承包、配备制作和商业。公司是国内最早处置国际工程承包的企业之一,以有色金属行业的国际工程承包营业为主。颠末三十多年的成长,公司逐渐由单一的国际工程承包商成长成为以有色金属挑撰与冶炼、国际工程承包等为主停业务的国际有色金属分析型企业。对有色金属挑撰与冶炼、国际工程承包、配备制作和商业的整合是公司完美有色金属财产链的计谋摆设,旨在通过上下流财产之间的彼此渗入、延长与竞争,加强公司市场所作力和抗危害威力。

  按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为:采掘业(行业代码:B)-有色金属矿挑撰业(行业代码:B09)。

  2016年,有色金属有关行业迎来较着苏醒,有色金属价钱全体触底回升,整年锌价涨幅高达57%,铅价涨幅34%,稀土价钱整年走势平平,低位震动。

  目前我公司主营锌金属的矿业挑撰和冶炼营业、稀土资本开辟和分手营业及其他种类有色金属资本的开辟等。我公司锌财产与同业业公司比拟合作力次要体此刻资本档次中等偏上;精矿自给率较高;公司海外资本开辟威力较强;本钱节制威力较强。有余之处次要表此刻矿产资本储量相对有余,资本保丰年限较短。我公司稀土营业合作力次要体此刻稀土分手工艺手艺先辈;稀土分手厂地点地稀土储量丰硕。可是对标稀土行业其他公司,我公司在稀本地货业链的纵深标的目的有待发掘。

  公司自建立以来,一直对峙“走出去”的成长计谋,以国际工程承包带脱手艺设施的出口。跟着“一带一起”计谋实施,成长中国度踊跃衔接财产和本钱转移,使得国际工程承包迎来新的成长机缘。2016年,公司“一带一起”沿线国度工程承包营业功效丰盛,顺利签约越南老街铜冶炼厂项目和印度锌渣处置项目,哈萨克斯坦阿克托盖铜选厂项目、哈萨克斯坦石化厂硫化安装项目成功施行。

  比拟国内工程承包范畴的公司,我公司目前的劣势在于品牌、商务开辟威力和国际营业经验,并且产物线较长,包罗矿山、选矿厂和冶炼厂,提高了抗危害威力。

  中国配备制作业在中低端制作范畴,因为劳动力本钱、财政本钱及其他出产材料本钱的攀升,制作业盈利被减弱,且东南亚等国曾经起头复制中国的模式,以更低的制作业本钱与中国合作,使得中国中低端制作业处于恶性合作情况下。在高端制作范畴,中国还将来得及转型,泰西曾经起头重振制作业,掀起了制作业变化,打击着中国制作业原有的成长路径。但受益于“一带一起”计谋的实施,制作板块将迎来主要的计谋机缘期。

  公司配备制作板块以控股子公司沈冶机器和中色泵业的营业为主,沈冶机器的合作力次要体此刻:汗青长久,经验丰硕;手艺程度较高;开端具备了供给整套选矿体系的威力;具有专业完整的油膜轴承设想系统等。沈冶机器优势在于:本钱实力有余;出产本钱较高;国际市场有待拓展。中色泵业次要供给大功率大流量的隔阂泵,以低于外洋厂商的价钱占据了国内的高端隔阂泵市场,但其产物单一,未能占领泵类其他市场及外洋市场。

  因为我国有色金属买卖持久以来处于有色金属挑撰与冶炼厂家主导的卖方市场,并且有色金属商业范畴的进入门槛低,导致我国有色金属商业企业数量浩繁。别的,有色金属产物品种繁多、价钱变更屡次等特点决定了有色金属商业正常通过数量复杂的商业商群体来完成,商业商之间的买卖十分活泼,有色金属商业行业靠近彻底合作行业。公司进行铅、锌、铝、稀土等有色金属产物商业,次要目标是为公司主业办事。

  自2010年起头,公司踊跃开展白矿和敖包锌矿的深部和周边找矿事情,累计新增矿石量约2,140万吨,锌金属约137万吨,铅金属约31.6万吨。此中敖包锌矿新增矿石量约465万吨,锌金属49.8万吨,伴生铅2万吨、银132吨。白矿新增矿石量约1,675万吨,锌金属87.2万吨,铅金属29.6万吨。2016年,白矿勘察收入约886万元人民币。

  截至2016年12月31日,公司具有蒙古图木尔廷—敖包锌矿和赤峰白银诺尔铅锌矿2宗采矿权和17宗探矿权,公司节制的铅锌金属储量约198万吨,铝土矿资本量约1.3亿吨。

  经核实估算,截至2016年12月31日,敖包锌矿采矿权全区合计保有矿石量约664.6万吨,锌金属70.8万吨,均匀含锌10.65%,此中:露采区储量(探明+节制的)为矿石量335.8万吨,锌金属量39.8万吨,锌均匀档次11.86%;露采区外的资本量为矿石量328.8万吨,锌金属31万吨,伴生铅2万吨、银132吨,均匀档次锌9.4%、铅0.72%、银40.3克/吨。

  经核实估算,截至2016年12月31日,白矿保有铅锌矿石量约1,784万吨,铅金属量31.6万吨,锌金属量95.8万吨,铅均匀档次1.77%,锌均匀档次5.37%。

  因联营子公司调解其2016年财政演讲期初数据,我公司也需响应调解本公司的2016年财政演讲期初数据,别离调增2015岁暮持久股权投资41,646,470.26元,调增亏损公积4,164,647.03元,调增未分派利润37,481,823.23元,调减2015年度投资收益14,716,377.09元,调增2015年岁首年月未分派利润50,726,562.61元。

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲有关财政目标具有严重差别!

  公司能否具有公然辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

  公司需恪守《深圳证券买卖所行业消息披露指引第2号——上市公司处置固体矿产资本有关营业》的披露要求!

  2016年环球经济增加不迭预期,英国脱欧、特朗普被选、意大利修宪公投被否等黑天鹅事务时时打击着环球经济。中国经济在基建、地产、汽车等行业支持下扛住了周期性和布局性下行压力,经济运转大要安稳,出现出“L”型走势。2016年,有色金属价钱全体触底回升,特别是铅锌价钱大幅上涨,但稀土价钱整年走势平平,低位震动。依照岁首年月打算,公司慎密环绕“提质增效、扭亏脱困”这一核心使命,采纳多项办法应答坚苦和应战,各项事情结实促进。本演讲期内,公司实现停业支出1,911,436.76万元,比上年同期降落2.51%;实现归属于母公司所有者的净利润29,601.33万元,较上年同期降落17.87%。公司四大营业板块成长款式上,国际工程承包营业红利连结增加态势,有色金属资本开辟稳步成长,配备制作板块运营形势不容乐观,商业板块支出有所降落。

  (1)有色金属资本开辟:演讲期内,公司有色金属挑撰与冶炼支出375,981.45万元,比上年同期上升17.24%;实现毛利83,103.47万元,比上年同期上升61.04%。2016年,跟着海外大型铅锌矿山关停增产,铅锌产物提供缺口扩大,铅锌价钱大幅上涨,公司借助于有色金属价钱上涨的有益外部情况,矿山和冶炼企业提质增效事情取得了优良成就。子公司鑫都矿业强化内部办理,凸起做好了选矿手艺办理和设施办理事情,出产运营连续不变。中色锌业促进精细化办理,通过精确预判、驾驭市场走势,狠抓人力资本鼎新,狠抓原辅资料采购办理,多措并举实现了汗青最好红利程度。中色矿业组织开展了“主体单元提质增效勾当”,铅锌金属产物本钱显著低落。因为稀土市场运营情况顽劣,投入产出本钱倒挂的形态连续,稀土分手企业处境很是艰巨,珠江稀土处于停产放假、吃亏运营形态,目前已制订并实施了部门职员安设方案。南方稀土项目扶植正在有序促进。

  (2)工程承包营业:演讲期内,公司国际工程承包营业连结不变,工程承包营业支出602,649.19万元,比上年同期降落0.13%;实现毛利97,586.63万元,比上年同期上升4.17%。2016年,跟着“一带一起”计谋实施,成长中国度踊跃衔接财产和本钱转移,使得国际工程承包迎来新的成长机缘。公司“一带一起”沿线国度工程承包营业功效丰盛,顺利签约越南老街铜冶炼厂项目和印度锌渣处置项目,哈萨克斯坦阿克托盖铜选厂项目、哈萨克斯坦石化厂硫化安装项目等成功施行。

  (3)配备制作:演讲期内,公司配备制作营业支出83,516.76万元,比上年同期上升6.71%;实现毛利1,826.81万元,比上年同期降落72.05%。2016年,受产能过剩和市场需求不振的影响,配备制作企业仍面对着出产运营本钱高、发卖不畅、资金周转压力大、融资难等问题。2016年,沈冶机器毛利同比进一步下滑,连续处于吃亏形态,中色泵业也呈现吃亏情况。2017年,沈冶机器要精简组织机构,重置支出分派体系体例;要成立以市场为导向、以客户为核心的营业流程;要严酷品质系统办理;要堵住出血点。中色泵业一方面要踊跃培养新的增加点,通过开辟隔阂泵产物新的使用范畴,缔造出新的消费需求,另一方面要降本钱、补短板、优化产质量量,提高全因素出产率。

  (4)商业:演讲期内,公司商业营业支出841,885.61万元,比上年同期降落11.44%;实现毛利6,138.02万元,比上年同期降落54.99%。商业营业是近年来以公司国际工程承包和有色金属资本开辟两大主停业务为根本成长的新兴营业,是对两大主业的无益弥补。通过商业营业能够阐扬公司与出资企业的全体劣势,加强了原资料采购和产物发卖的议价威力,有益于提高公司的经停业绩。2017年,公司将在包管商业营业康健可连续成长的根本上,提拔商业营业的品质,做到切近主业、切近市场,环绕公司工程承包这一主业开辟新模式、开辟新种类,缔造新机遇,逐渐构成拥有中色股份特点的商业营业模式。

  5、演讲期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期产生严重变迁的申明?

  (1)与上年度财政演讲比拟,管帐政策、管帐估量和核算方式产生变迁的环境申明?

  因联营子公司调解其2016年财政演讲期初数据,我公司也需响应调解本公司的2016年财政演讲期初数据,别离调增2015岁暮持久股权投资41,646,470.26元,调增亏损公积4,164,647.03元,调增未分派利润37,481,823.23元,调减2015年度投资收益14,716,377.09元,调增2015年岁首年月未分派利润50,726,562.61元。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  本公司于2017年4月14日在北京市向阳区安靖路10号中国有色大厦6层619集会室召开了第七届监事会第15次集会,应到监事3人,实到监事3人,合适《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关划定。经审议,到会监事分歧通过了如下决议!

  一、集会以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度监事会事情演讲》!

  具体内容详见公司于2017年4月18日通知布告的《2016年年度监事会事情演讲》,本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  二、集会以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度财政演讲》?

  三、集会以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》。

  以2016年12月31日总股本1,969,378,424股为基数,向整体股东每10股派发觉金盈利0.20元(含税),送红股0股(含税)。

  四、集会以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度演讲及演讲摘要》,并提出版面审核看法。

  经审核,监事会以为董事会体例和审议公司2016年年度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了上市公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  五、集会以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于前期管帐差错改正及追溯调解的议案》?

  监事会以为:本次管帐差错改正及追溯调解事项合适《企业管帐原则第28号—管帐政策、管帐估量变动和差错改正》的相关划定,审议和表决法式合适法令、律例等有关轨制的要求,调解后的财政数据可以或许愈加精确的反应公司的财政情况和运营功效,没有损害公司和整体股东的好处。监事会赞成本次前期管帐差错改正和追溯调解。

  六、集会以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》。

  根据《企业管帐原则》和公司有关管帐政策的划定,监事会整体成员就《关于计提资产减值预备的议案》颁发看法如下:公司本次计提资产减值预备合适隆重性准绳,计提和决策法式合法、合规,根据充实;本次计提资产减值预备合适公司现实环境,计提后的财政消息能愈加公平地反应公司资产情况,有助于向投资者供给愈加实在、靠得住、精确的管帐消息,咱们赞成本次计提资产减值预备事项。

  七、集会以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度内部节制自我评价演讲的议案》?

  公司内部节制自我评价演讲主观地反应了公司内部节制轨制的成立及运转环境。公司已成立了较为完美、无效的内部节制系统。各项轨制成立后,获得了无效贯彻施行,对公司的规范运作起到了较好的监视、指点感化,公司内部节制系统不具有较着亏弱关键和严重缺陷,合适《上市公司内部节制指引》和《上市公司规范运作指引》等相关划定。

  公司在披露2016年年度演讲的同时,披露了内部节制自我评价演讲和管帐师事件所出具的内部节制审计演讲。监事会对公司2016年年度内部节制自我评价演讲无贰言。

  八、集会以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于换届推举监事会成员的议案》。

  公司第七届监事会任期将满,按照《公司法》和本公司章程的相关划定,监事会提出换届推举。

  公司第八届监事会由3名监事构成,监事会设主席1名,职工代表监事1名。按照股东保举,监事会提名毛宏先生、陈学军先生为第八届监事会监事候选人(监事候选人小我简历附后),并提请公司2016年年度股东大会推举。在本次股东大会的换届推举监事中,公司将依照《上市公司管理原则》的划定实行累积投票轨制,推举发生2名监事,与职工代表监事韩金鸽密斯配合构成公司第八届监事会。

  毛宏,男,1969年4月生,中国国籍,无境外永世居留权。博士钻研生学历,高级管帐师。曾在灵州集团灵新煤矿、灵州集团石化公司、灵州集团、宁煤集团、中国有色矿业集团无限公司事情。历任灵州集团石化公司财政科科长、灵州集团财政处副处长、宁煤集团资金预算部副部长、证券处处长,现任中国有色矿业集团无限公司财政部主任,中国有色金属扶植股份无限公司监事会主席。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不是失信被施行人。

  陈学军,男,1977年12月生,中国国籍,无境外永世栖身权,硕士钻研生。历任万向集团财政部总助,万向西部开辟公司财政总监、总司理,新疆硝石钾肥无限公司副总兼财政总监,新疆招商置业无限公司施行董事兼总司理,上海商道投资无限公司施行董事,中国万向控股无限公司财政办理部总司理。现任万向资本无限公司财政办理部总司理,中国有色金属扶植股份无限公司监事。与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。

  韩金鸽,女,汉族,1979年1月生,中国国籍,无境外永世居留权。钻研生学历,高级经济师。曾在中南大学根本教诲学院、至公国际资信评估无限公司、至公信用消息办事无限公司事情,历任至公国际资信评估无限公司告贷企业部副司理(掌管事情)、至公信用消息办事无限公司经营办理部副司理(掌管事情),现任中国有色金属扶植股份无限公司企发(投资)部副司理。与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不是失信被施行人。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  2、集会招集人:本公司第七届董事会。2017年4月14日,公司第七届董事会第74次集会以9票赞成、0票否决、0票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

  3、公司董事会暗示本次股东大会集会召开合适《证券法》、《公司法》等相关法令律例的划定,合适公司章程的划定。

  此中:通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为2017年5月12日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为2017年5月11日下战书15:00至2017年5月12日下战书15:00的肆意时间。

  5、集会召开体例:本次集会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,畅通股股东能够采用现场投票或在划定的时间内通过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  (1)于股权注销日2017年5月5日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司整体通俗股股东均有权出席本次股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  7、现场集会地址:北京市向阳区安靖路10号中国有色大厦南楼6层611集会室。

  17、《北京中色扶植机电设施无限公司与中色国际商业无限公司2017年年过活常运营性联系关系买卖的议案》。

  18、《北京中色扶植机电设施无限公司与中色国际矿业股份无限公司2017年年过活常运营性联系关系买卖的议案》!

  19、《北京中色扶植机电设施无限公司与赞比亚中国经济竞争区成长无限公司2017年年过活常运营性联系关系买卖的议案》。

  20、《北京中色扶植机电设施无限公司与谦比希铜冶炼无限公司2017年年过活常运营性联系关系买卖的议案》!

  21、《北京中色扶植机电设施无限公司与铁岭选矿药剂无限公司2017年年过活常运营性联系关系买卖的议案》?

  22、《中国有色(沈阳)冶金机器无限公司与中色国际商业无限公司2017年年过活常运营性联系关系买卖的议案》?

  23、《赤峰中色锌业无限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业无限公司2017年年过活常运营性联系关系买卖的议案》。

  24、《本公司与中国有色矿业集团无限公司等11家公司2017年年过活常运营性联系关系买卖的议案》。

  上述第1-14项提案已于2017年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上通知布告。

  上述第15项提案已于2017年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上通知布告。

  上述第16项提案已于2017年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上通知布告。

  上述第17-24项提案已于2017年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上通知布告。

  上述第10项提案实行累积投票轨制推举发生非独立董事,应选非独立董事6人。

  上述第11项提案实行累积投票轨制推举发生独立董事,应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经厚交所存案审核无贰言,股东大会方可进行表决。

  上述第10、11、12项为累积投票制,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中肆意分派(能够投出零票),但总数不得跨越其具有的推举票数。

  上述第14、16项提案属于联系关系买卖事项,联系关系方股东-万向资本无限公司回避表决。

  案属于联系关系买卖事项,联系关系方股东-中国有色矿业集团无限公司、天然人股东-王宏前先生回避表决。

  (1)小我股东亲身出席集会时,须持有自己身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证;委托代办署理人打点时,须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

  (2)法人股东由法定代表人亲身出席时,须持有法定代表人身份证实、自己身份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证;委托代办署理人出席集会时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

  本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系和互联网投票体系(地点为)加入投票。收集投票具体操作流程如下!

  依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的划定,股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。申请办事暗码的,请登岸网址:的暗码办事专区注册,填写有关消息并设置办事暗码,该办事暗码必要通过买卖体系激活顺利后当日的11:30方可利用,当日11:30后激活的15:00后能够利用。

  (2)畅通股股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址的互联网投票体系进行投票。

  本次通过互联网投票体系投票的具体时间为:2017年5月11日下战书15:00至5月12日下战书15:00时期的肆意时间。

  兹全权委托 先生/密斯,代表我单元/小我出席中国有色金属扶植股份无限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  本公司于2017年4月14日在北京市向阳区安靖路10号中国有色大厦6层619集会室召开了第七届董事会第74次集会,应到董事9人,实到董事9人,集会合适《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关划定。经审议,到会董事分歧通过了如下决议?

  一、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度董事会事情演讲》。

  具体内容详见公司2016年年度演讲第四节,本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  二、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度总司理事情演讲》。

  三、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度财政演讲》。

  四、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》?

  以2016年12月31日总股本1,969,378,424股为基数,向整体股东每10股派发觉金盈利0.20元(含税),送红股0股(含税)。

  五、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度演讲及演讲摘要》。

  六、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于前期管帐差错改正及追溯调解的议案》!

  七、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》。

  八、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度内部节制自我评价演讲》!

  九、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《2016年年度社会义务演讲》。

  十、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于换届推举非独立董事的议案》?

  公司第七届董事会任期将满,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,董事会提出换届推举。

  按照股东保举,董事会提名张克利先生、武翔先生、王宏前先生、张向南先生、韩又鸿先生、冯立民先生为第八届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人小我简历附后)。

  公司第七届董事会独立董事已对上述非独立董事候选人任职资历和提名法式颁发了独立看法。

  在本次股东大会的换届推举董事中,公司将依照《上市公司管理原则》的划定实行累积投票轨制,推举发生6名非独立董事。

  十一、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于换届推举独立董事的议案》。

  按照股东保举,提名邱定蕃先生、张继德先生、李相志先生为第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人小我简历附后)。

  公司第七届董事会独立董事已对上述除自己之外的其他独立董事候选人任职资历和提名法式颁发了独立看法。

  公司将把上述独立董事候选人的相关资料报送深圳证券买卖所,在深圳证券买卖所审核无贰言后,提请公司2016年年度股东大会审议。

  在本次股东大会的换届推举董事中,公司将依照《上市公司管理原则》的划定实行累积投票轨制,推举发生3名独立董事。

  十二、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于点窜公司章程部门条目的议案》!

  按照国务院国有资产监视委员会的要求,连系中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的有关划定,公司拟点窜《公司章程》中部门条目,具体点窜内容如下?

  第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员若干名,设立主抓企业党建事情的专职副书记。合适前提的党委成员能够通过法定法式进入董事会、监事会、司理层,董事会、监事会、司理层成员中合适前提的党员能够按照相关划定和法式进入党委。同时,按划定设立纪委。

  (一)包管监视党和国度目标政策在公司的贯彻施行,落实党地方、国务院严重计谋决策,国资委党委以及上级党组织相关主要事情摆设。

  (二)对峙党管干部准绳与董事会依法取舍运营办理者以及运营办理者依法行利用人权相连系。党委对董事会或总司理提名的人选进行酝酿并提出看法提议,或者向董事会、总司理保举提名流选;会同董事会对拟任人选进行调查,团体钻研提出看法提议。

  (三)钻研会商公司鼎新成长不变、严重运营办理事项和涉及职工亲身好处的严重问题,并提出看法提议。

  (四)负担片面从严治党主体义务。带领公司思惟政治事情、统战事情、精力文明扶植、企业文化扶植和工会、共青团等群团事情。带领党风廉政扶植,支撑纪委切实履行监视义务。”?

  十三、集会以7票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于赤峰中色锌业无限公司与万向资本无限公司进行联系关系买卖的议案》!

  十四、集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》?

  公司董事会决定于2017年5月12日召开2016年年度股东大会,具体内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

  张克利,男,1958年1月生,中国国籍,无境外永世居留权。大学本科学历,传授级高级工程师,享受国务院当局特殊津贴专家。历任中条山有色金属公司副总司理,中国铜铅锌集团公司副总司理,国度经贸委企业鼎新司副司长,国务院国资委企业改组局副局长。现任中国有色矿业集团无限公司党委书记、总司理,中国有色金属扶植股份无限公司董事长。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。

  武翔,男,1965年10月生,中国国籍,无境外永世居留权。高级工商办理硕士,高级管帐师。历任中国有色金属对外工程公司干部,公司2016年度报告摘要中国有色金属扶植集团公司打算财政部副司理,中国有色金属扶植股份无限公司打算财政部副司理、财政部司理、总司理助理、中国有色金属建设股份有限财政总监。现任中国有色矿业集团无限公司总管帐师,中国有色金属扶植股份无限公司副董事长。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。

  王宏前,男,1958年10月生,中国国籍,无境外永世居留权。金融硕士,传授级高级工程师,国度一级注册修建师。1986年11月至1987年3月赴美进修。历任北京煤炭设想钻研院总运处专业组长兼职团委书记、副处长、处长,院党委委员,北京煤炭设想钻研院(集团)副院长(央企),中煤国际工程设想钻研总院副总司理(央企),中色扶植房地产开辟公司董事长,现任中国有色金属扶植股份无限公司总司理、党委副书记、董事。持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。

  张向南,男,1965年10月生,中国国籍,无境外永世居留权。法令硕士,高级经济师。历任中国有色矿业集团无限公司办公室副主任、办公厅副主任、主任;现任中国有色矿业集团无限公司副总法令参谋兼法令事件部主任,中国有色金属扶植股份无限公司董事。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。

  韩又鸿,男,1964年5月生,中国国籍,有境外永世居留权。中欧工商办理学院EMBA。历任海南万物实业公司司理、浙江万物实业公司总司理、万向集团浙江商业成长无限公司总司理、上海万向投资公司总司理。现任万向资本无限公司总裁,中国有色金属扶植股份无限公司董事。与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。

  总行信贷资金办理事情,荷兰银行公司银行营业事情,英国铁行首席代表,万向通讯公司副总裁兼财政总监。现任中国万向控股公司副总裁,有丰硕的投资办理经验。与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。独立董事候选人简历:邱定蕃,男,1941年10月生,中国国籍,无境外永世栖身权,大学本科,传授级高工/工程院院士,历任北京矿冶钻研总院主管科研副院长,现任传授、博士生导师,曾任工程院化工冶金与资料学部副主任,中国有色学会副理事长,中国有色金属扶植股份无限公司独立董事。与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。

  张继德,男,1969年3月生,中国国籍,无境外永世栖身权,博士,传授,硕士生导师。北京工商大学MBA核心施行主任,财政办理系党支部书记,天下管帐领甲士才。历任财会时报社人事行政总监兼刊行部主任,北京中融亚飞汽车发卖无限公司任副总司理,北京冬雪教诲文化成长无限公司任人力资本总监,财务部财务科学钻研所读管帐学博士,获办理学博士学位,金蝶国际软件集团签约专家,东北财经大学工商办理博士后,现任北京工商大学,任MBA核心施行主任、财政办理系书记,中国有色金属扶植股份无限公司独立董事。与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。

  李相志,男,1961年12月生,中国国籍,无境外永世栖身权,博士,管帐学传授,硕士生导师,中国注册管帐师。历任北方工业大学经济办理学院管帐系主任,对外经济商业大学国际商学院管帐学系主任,现任对外经济商业大学国际商学院管帐学系传授,中国有色金属扶植股份无限公司独立董事。与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。不是失信被施行人。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  中国有色金属扶植股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第74次集会审议通过了《关于前期管帐差错改正及追溯调解的议案》,现将具体环境通知布告如下。

  公司联营子公司中国瑞林工程手艺无限公司在本期根据《企业管帐原则》及其管帐核算法子的有关划定,按所取得的外部证据对部门项目标支出及本钱进行了从头确认,并对前期财政报表进行了追溯重述,公司也响应调解本公司的财政报表前期数据:别离调增2015岁暮持久股权投资41,646,470.26元,调增亏损公积4,164,647.03元,调增未分派利润37,481,823.23元,调减2015年度投资收益14,716,377.09元,调增2015年岁首年月未分派利润50,726,562.61元。

  按照《企业管帐原则》的划定,经中天运管帐师事件所(特殊通俗合股)注册管帐师审计,公司对上述前期管帐差错事项追溯调解了2015年及以前年度的有关报表项目,上述追溯调解事项对公司2016年岁首年月的归并资产欠债表、2015年岁首年月的归并资产欠债表项目和2015年度归并利润表项目发生的影响见下表?

  公司第七届董事会第74次集会审议通过了《关于前期管帐差错改正及追溯调解的议案》,本次涉及的前期管帐差错改正及追溯调解事项,合适《企业管帐原则第28 号—管帐政策、管帐估量变动和差错改正》的划定,有益于提高公司管帐消息品质,使公司财政报表更合适审慎性准绳,不具有损害公司及整体股东,出格是中小股东好处的环境。公司独立董事和监事会均颁发了专项看法。

  本次涉及的前期管帐差错改正及追溯调解合适《企业管帐原则》、《企业管帐原则第28号—管帐政策、管帐估量变动和差错改正》的要求,主观公平地反应了公司的财政情况。公司关于该差错改正及追溯调解事项的审议和表决法式合适法令、律例和《公司章程》等有关轨制的划定,本次涉及的前期管帐差错改正及追溯调解事项不具有损害公司及整体股东,出格是中小股东好处的环境。咱们赞成公司的管帐处置体例。

  本次涉及的前期管帐差错改正及追溯调解事项合适《企业管帐原则第28号—管帐政策、管帐估量变动和差错改正》的相关划定,审议和表决法式合适法令、律例等有关轨制的要求,调解后的财政数据可以或许愈加精确的反应公司的财政情况和运营功效,本次涉及的前期管帐差错改正及追溯调解事项不具有损害公司及整体股东,出格是中小股东好处的环境。监事会赞成公司的管帐处置体例。

  咱们以为,公司对上述前期管帐差错改正及追溯调解的处置合适企业管帐原则和有关弥补划定的要求。

  提名流中国有色金属扶植股份无限公司现就提名李相志为中国有色金属扶植股份无限公司第八届董事会独立董事候选人颁发公然声明。被提名流已书面赞成出任中国有色金属扶植股份无限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充实领会被提名流职业、学历、职称、细致的事情履历、全数兼职等环境后作出的,提名流以为被提名流合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对独立董事候选人任职资历及独立性的要求,具体声明如下。

  一、按照《公司法》等法令、行政律例及其他相关划定,被提名流具备负责上市公司董事的资历。

  三、被提名流曾经依照中国证监会《上市公司高级办理职员培训事情指引》的划定取得独立董事资历证书。

  四、被提名流及其直系支属、次要社会关系均不在中国有色金属扶植股份无限公司及其从属企业任职。

  五、被提名流及其直系支属不是间接或直接持有中国有色金属扶植股份无限公司已刊行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

  六、被提名流及其直系支属不在间接或直接持有中国有色金属扶植股份无限公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职。

  七、被提名流及其直系支属不在中国有色金属扶植股份无限公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。

  八、被提名流不是为中国有色金属扶植股份无限公司或其从属企业、中国有色金属扶植股份无限公司控股股东供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的职员。

  九、被提名流不在与中国有色金属扶植股份无限公司及其控股股东、现实节制人或者各自的从属企业有严重营业往来的单元任职,也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。

  十一、被提名流不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法,且仍处于禁入期的职员。

  十二、被提名流未被证券买卖所公然认定不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员!

  十五、比来一年内,被提名流、其任职及曾任职的单元不具有其他任何影响被提名流独立性的景象。

  十七、被提名流不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查察构造等其他列入按照、参照公事员轨制办理的构造、单元的现职地方办理干部。

  十八、被提名流不是曾经去职和退(离)休后三年内,且拟在与自己原工功课务间接有关的上市公司任职的地方办理干部。

  十九、被提名流不是曾经去职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按划定得到自己原地点单元党组(党委)及地方纪委、地方组织部赞成的地方办理干部。

  二十、被提名流不是曾经去职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按划定向自己地点党委党组(党委)演讲并存案的地方办理干部。

  二十一、被提名流这次拟任独立董事,不属于地方办理干部在去职和退(离)休后三年内在原任职务办理地域和营业范畴表里商持股占25%以上的上市公司任职的景象。

  二十二、被提名流负责独立董事不会违反地方纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉扶植的看法》中关于高校带领班子成员专任职务的划定。

  二十三、被提名流负责独立董事不会违反中国保监会《安全公司独立董事办理暂行法子》的划定。

  二十四、被提名流负责独立董事不会违反中国人民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的划定。

  二十五、被提名流负责独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级办理职员任职资历羁系法子》的划定。

  二十六、被提名流负责独立董事不会违反其他相关部分对付董事、独立董事任职资历的有关划定。

  二十七、包罗中国有色金属扶植股份无限公司在内,被提名流专任独立董事的上市公司数量不跨越5家,同时在中国有色金属扶植股份无限公司未持续负责独立董事跨越六年。

  二十八、本提名流曾经按照《深圳证券买卖所独立董事存案法子》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、细致的事情履历、全数兼职环境等细致消息予以公示。

  二十九、被提名流过往任职独立董事时期,不具有经常缺席或经常不亲身出席董事会集会的景象。

  比来三年内,被提名流在本次提名上市公司任职时期应出席董事会集会_______次, 未出席 _______次。(未出席指未亲身出席且未委托他人)。

  三十、被提名流过往任职独立董事时期,不具有未按划定颁发独立董事看法或颁发的独立看法经证明较着与现实不符的景象。

  三十一、被提名流比来三年内不具有遭到中国证监会以外的其他相关部分惩罚的景象。

  三十二、被提名流不具有同时在跨越五家以上的上市公司负责董事、监事或高级办理职员的景象?

  三十三、被提名流不具有春秋跨越70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的景象。

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